PF cumpre mandados de busca em Manaus em operação contra esquema de pirâmide financeira

Empresa atuava em Boa Vista, mas fechou as portas. Endereço de responsável por esquema em Manaus foi alvo da ação.

G1AM – A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira (13), em Manaus. O alvo da ação foi a presidente de uma empresa de investimentos que atuava com pirâmide financeira.

O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. Na busca, foram apreendidos R$ 150 mil, além de US$ 10 mil dólares.

A ação faz parte da segunda fase da operação Loki, que apura a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de valores mobiliários, tendo em vista o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.

Em atividade desde 2018, a empresa By Money chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. Agora, o negócio já não consegue pagar os clientes e começa a ruir, segundo a PF.

Nesta fase, a operação buscou o endereço da investigada no município de Manaus, tendo em vista o fechamento empresa em Boa Vista.